证券代码：600481     证券简称：双良节能         编号：2023-043

              双良节能系统股份有限公司

(资料图片)

              八届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日以书

面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届二次董事会的通知，会议于

董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了

如下议案：

  （1）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （2）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （3）审议通过《2022 年度财务决算报告》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （4）审议通过《2023 年度财务预算报告》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （5）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《双良节能系统股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

  （6）审议通过《董事会薪酬委员会 2022 年度工作报告》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司薪酬委员会严格按照《双良节能系统股份有限公司董事会薪酬委员会工

作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行

考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完

善公司薪酬体系。

  报告期内，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职

责。经审核，年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合

公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

  （7）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度工作报告》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《双良节能系统股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度工作报告》。

  （8）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《双良节能系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

  （9）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议

案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《双良节能系统股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及《双良节能

系统股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

  （10）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号 2023-045）。

  （11）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号 2023-046）。

  （12）审议通过《关于发布 2022 年度社会责任报告（ESG 报告）的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《双良节能系统股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

  （13）审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并

制定<董事会战略与ESG委员会议事规则>的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号2023-047）及《双良节能系统股份有限公司董事会战略与ESG

委员会议事规则》。

  （14）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

  关联董事缪文彬先生、缪志强先生和缪双大先生回避了本次表决。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号 2023-048）。

  （15）审议通过《关于制定公司<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《双良节能系统股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

  （16）审议通过《关于开展期货投资业务的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号 2023-049）。

  （17）审议通过《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号 2023-050）。

  （18）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号 2023-051）。

  （19）审议通过《关于对外借款的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号 2023-052）。

  （20）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的公告（公告编号 2023-053）。

  以上议案（1）、（3）、（5）、（10）、（11）、（14）、（16）、（18）、

（19）尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  特此公告。

                            双良节能系统股份有限公司

                             二〇二三年四月二十五日

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